La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida por Carlos San Basilio Pardo, ha recibido una Reclamación de Responsabilidad Patrimonial con denuncia de hechos extremadamente graves vinculados a la entidad financiera Bankinter, S.A.. Esta acción ha sido registrada también ante la Fiscalía como Notitia Criminis, y se ha dirigido además a:
- Ministerio de Economía (Carlos Cuerpo Caballero)
- Ministerio de Consumo (Pablo Bustinduy Amador)
- CNMC
- Oficina de Conflicto de Intereses
Hecho Relevante: Conflicto de Intereses Grave
Se denuncia la participación activa del abogado Mariano Zaforteza Fortuny, contratado por Bankinter a pesar de haber sido apoderado, representante y beneficiario en el mismo proceso hereditario que defendía contra otros herederos. Esta situación constituye un conflicto de intereses inadmisible que debe ser investigado por la CNMV y autoridades disciplinarias.
Resumen del Documento Principal
El documento de referencia puede consultarse completo en:
La denuncia incluye múltiples fundamentos legales y técnicos que implican responsabilidades de Bankinter y de los órganos de control financiero, incluyendo incumplimientos graves de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (LPBCFT) y omisiones en la debida supervisión por parte de la CNMV.
Enlaces Relevantes Verificados
- Conflicto de intereses - Zaforteza y Bankinter
- Reglamento de conducta de Bankinter
- Actuaciones documentadas del abogado Zaforteza
- Recurso de alzada frente a resolución parcial
- Demanda de nulidad testamentaria
- Reclamación ante Banco de España
- Reclamación de herederos por protección de datos
- Denuncia ante la AEPD por Zaforteza
- Denuncia ante el ICAM por Zaforteza
- Declaraciones de cumplimiento normativo de Bankinter
Llamamiento a la Prensa Económica y Judicial
Los hechos documentados afectan a la credibilidad de la supervisión financiera en España, la protección efectiva de los herederos y el cumplimiento normativo en operaciones de alto riesgo financiero. Se solicita máxima difusión y verificación.