Respuesta a la observación

Fecha: Viernes, 13 de septiembre del 2024

3 nuevos anexos muy relevantes para ampliar la denuncia en trámite AGRADEZCO LOS DOS OFICIOS Y SI SE ME PERMITE SOLICITO LA IDENTIFICACIÓN DEL FISCAL RESPONSABLE DE LA CARPETA, más aún por las recientes noticias, de esta misma semana, sobre la investigación abierta en los Estados Unidos EEUU (USA) por lavado de Activos contra César Acuña Peralta, gobernador de la Región de la Libertad en Perú por lo que le es de aplicación directa el artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con relación al control reforzado a Personas con Responsabilidad Pública PRP, considerando su entramado de negocios en España, incluyendo la Universidad César Vallejo UCV, la empresa UCV INTERNACIONAL MADRID SL, con sede en C/ CAMINO DEL SOTO 17 LA MORALEJA, ALCOBENDAS MADRID y el denominado como Centro de Excelencia Académica CEA de la UCV en Madrid (sin domicilio conocido), así como a los convenios con notorio ánimo de lucro que ha suscrito con diversas universidades públicas y privadas en Europa irregularmente, por estos presuntos delitos públicos perseguibles de oficio en España: 1. Presunto delito de blanqueo de capitales (art. 301 del Código Penal) Se solicita que la Fiscalía investigue si las actividades empresariales de UCV Internacional Madrid SL cuya constitución se produjo en marzo de 2023, y también el Centro de Excelencia Académica CEA de la UCV en Madrid, están relacionadas con operaciones de blanqueo de capitales. En este sentido, se destaca que César Acuña Peralta es investigado en los Estados Unidos por lavado de activos, lo cual ha sido motivo de la revocación de su visa​ según puede leerse en La República César Acuña confirma no tener visa a Estados Unidos por investigación: "Tenía una denuncia por lavado de activos" Noticias Trujillo La Libertad: César Acuña confirma que EE.UU denegó visa por denuncia de lavado de activos Diario Correo César Acuña confirma que no tiene visa para Estados Unidos por denuncia de lavado de activos diario ahora César Acuña confirma que no tiene visa a EE.UU. por investigación de lavado de activos y en otros muchos medios de comunicación que hemos preservado en el PDF https://cita.es/cesar-acuna-lavado-de-activos.pdf Las actuales relaciones de César Acuña Peralta, o de cualquiera de sus negocios, incluyendo cuantos tengan algo que ver con la Universidad César Vallejo UCV del Perú, y más aún con la empresa UCV Internacional Madrid SL, operativa en España o el Centro de Excelencia Académica CEA de la UCV en Madrid, con cualquier entidad de derecho público o con sus funcionarios públicos. En ese sentido, muy recientemente, con fecha 8.9.2024, hemos conseguido las cuentas que la sociedad mercantil propiedad de César Acuña Peralta en España que la coadministra, UCV Internacional Madrid SL, está obligada a presentar, y por su relevancia y trascendencia hemos publicado en https://cita.es/ucv-internacional-madrid-cuentas.pdf Es muy extraña la deuda a "otros acreedores" por 116.647,31 euros que ya tiene declarada, en pocos meses funcionamiento, considerando sus fines, y todo cuanto se adjunta sobre los antecedentes de la UCV y su “modus operandi” internacional. También hemos tenido conocimiento documentado de la investigación abierta por el fiscal peruano Eduardo Vladimiro Cueva Poma, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio sobre varios indicios de criminalidad de César Acuña Peralta entre los cuales está la compra de la propiedad que posee en Madrid, que es también la sede social de su empresa para cuya investigación se solicitó cooperación internacional con Argentina y Francia desde esa Fiscalía del Perú Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio según ANEXOS https://www.cita.es/cesar-acuna-cooperacion-fiscalia.pdf https://cita.es/ucv-internacional-madrid-cuentas.pdf https://cita.es/cesar-acuna-lavado-de-activos.pdf