El **Dr. Ing. Miguel Gallardo PhD**, ingeniero de minas con la especialidad de energía y combustibles, criminólogo y doctor en Ética (CV disponible en miguelgallardo.es/cv.pdf), investiga para la asociación APEDANICA todo cuanto se pueda conocer lícita y éticamente sobre las tramas de HIDROCARBUROS. Para más información, contacte: Tel. (+34) 902998352 | E-mail: apedanica.ong@gmail.com

Informe Detallado de Investigados y Abogados en Tramas de Hidrocarburos del Dr. Ing. Miguel Gallardo para APEDANICA

Este informe presenta un compendio lo más detallado posible de los principales casos de fraude de hidrocarburos, los investigados conocidos hasta la fecha, y sus abogados, cuando esta información ha trascendido a la esfera pública. Es importante recalcar que esta lista no es exhaustiva y está sujeta a cambios a medida que avancen las investigaciones.

---

Consideraciones Preliminares

Naturaleza de los Fraudes: La mayoría de las tramas se centran en el **fraude masivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)** en la compraventa de hidrocarburos, utilizando redes de empresas instrumentales para evadir el pago del tributo y blanquear capitales.
Secreto de Sumario: Gran parte de los detalles, incluyendo los nombres de muchos implicados y sus letrados, permanece bajo **secreto de sumario** para proteger la investigación.
Conexiones Transnacionales: La complejidad de estas tramas implica a menudo conexiones internacionales para el desvío de fondos y el blanqueo de capitales, incluyendo países como China, Portugal, Macao, Colombia, Dubái y República Dominicana, lo que dificulta aún más el rastreo de todos los actores.
Vinculación con otros Casos: Algunas de estas tramas se entrelazan con otras investigaciones de alto perfil, como el **"Caso Koldo"**, lo que añade capas de complejidad a los implicados.

---

Informe Detallado de Investigados y Abogados en Tramas de Hidrocarburos

1. Trama de Fraude del IVA de Hidrocarburos (vinculada al "Caso Koldo")

Esta es la trama más reciente y mediática, investigada por el Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, presidido por el juez Santiago Pedraz. La Fiscalía Anticorrupción estima que la cuota defraudada asciende a más de **180 millones de euros** entre 2022 y 2024. Las operaciones recientes de la UCO y la Agencia Tributaria en febrero de 2025 han implicado más detenciones e investigados.

Principales Investigados (personas físicas):

Víctor de Aldama: Empresario, comisionista y presunto "ideólogo" y líder de la trama. Figura central tanto en el "Caso Koldo" como en esta investigación por fraude de hidrocarburos.
- Abogado/s: José Antonio Choclán. Reconocido penalista español con amplia experiencia en la Audiencia Nacional.
Claudio Rivas: Socio de Víctor de Aldama y también señalado como "ideólogo" y máximo responsable de la organización criminal. Imputado por delitos de organización criminal y fraude fiscal. Mencionada su implicación en el fraude de **Gaslow Abastecimientos**.
- Abogado/s: No se ha hecho público su nombre específico en los medios.
Carmen Pano Sánchez: Empresaria investigada en esta trama. Según declaraciones, habría entregado 90.000 euros en la sede del PSOE.
- Abogado/s: No se ha hecho público su nombre específico.
Leonor María González Pano: Hija de Carmen Pano Sánchez, también investigada en esta trama.
- Abogado/s: No se ha hecho público su nombre específico.
Luis Alberto Escolano: Socio de Aldama, considerado su "hombre de confianza" y presuntamente implicado en la operativa de la red. Ha declarado en la Audiencia Nacional y se le considera un presunto testaferro.
- Abogado/s: No se ha hecho público su nombre específico.
Rubén Villalba Carnerero: Comandante de la Guardia Civil destinado en la embajada española en Venezuela. Investigado por cohecho en una pieza secreta del "Caso Koldo" que se ha relacionado con esta trama de hidrocarburos.
- Abogado/s: No se ha hecho público su nombre específico.
Juan Yepes: Guardia Civil, acusado de desvelar información sobre empresas vinculadas al sector de los hidrocarburos.
- Abogado/s: Jacobo Teijelo.
Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano: Mencionados en un grupo de WhatsApp junto a Aldama y Rivas ("Los 4 mosqueteros") donde se trataban actividades delictivas relacionadas con los pagos en metálico.
- Abogado/s: No se ha hecho público su nombre específico para cada uno.
Iván Castañer: Administrador único de la empresa Skyward Tech SL, señalado como presunto testaferro en la trama.
- Abogado/s: No se ha hecho público su nombre específico.
Otros investigados no nombrados públicamente: En total, la Fiscalía Anticorrupción ha querellado a 34 personas físicas en esta trama, y las operaciones de febrero de 2025 resultaron en **11 detenciones y otras 8 personas investigadas** inicialmente, sumando **22 personas investigadas** en esta fase. Sus nombres no se han detallado públicamente.
- Abogado/s: Desconocidos públicamente en su mayoría.

Empresas Investigadas (personas jurídicas):

Omega Fuels: Señalada como una de las principales empresas investigadas.
R5 Colmenar PowerPoint / R5 Energía Power: Otra de las empresas clave en la trama.
Gaslow Abastecimientos: Mencionada en relación con el fraude investigado a Claudio Rivas.
Skyward Tech SL: Empresa pantalla administrada por Iván Castañer.
Otras 49 empresas jurídicas (según querella inicial) y **34 empresas implicadas** (según operaciones recientes): La red operaba con un "plural" de sociedades instrumentales.

---

2. "Operación Drake" (Fraude masivo en IVA de Hidrocarburos por Hafesa Energía)

Esta operación, desmantelada en abril de 2019, investigó un fraude de más de **154 millones de euros** en el IVA entre 2016 y 2019, centrado en la comercialización y venta de combustibles sin pagar el tributo. El juicio fue aplazado.

Principales Investigados (personas físicas):

Alejandro Hamlyn: Presidente del grupo Hafesa, señalado como uno de los líderes de la organización criminal.
- Abogado/s: José Antonio Choclán.
José Norberto Uzal: Ex número dos de Hafesa, también señalado como líder de la trama.
- Abogado/s: La identidad de su abogado no ha trascendido públicamente.
Raúl Moro: Empresario extremeño y expresidente del Real Murcia, investigado y en situación de rebeldía hasta su entrega por México, lo que provocó el aplazamiento del juicio.
- Abogado/s: No se ha especificado el nombre de su abogado personal.
Otros 13 personas: Se juzgará a un total de 15 personas físicas en esta operación.
- Abogado/s: Desconocidos públicamente en su mayoría.

Empresas Investigadas (personas jurídicas):

Hafesa Energía: La petrolera principal en torno a la cual se articuló la trama.
Una veintena de sociedades: Se juzgarán como personas jurídicas implicadas en la trama.

---

3. Caso de fraude de hidrocarburos vinculado al Grupo Buran

La Audiencia Nacional investiga al Grupo Buran por un fraude de hidrocarburos que ascendería a **133 millones de euros** (ejercicios 2020 y 2021). Se han realizado detenciones y registros en relación con este caso.

Investigados (personas físicas/jurídicas):

Grupo Buran: Como persona jurídica o sus directivos. La Agencia Tributaria ha señalado que el conglomerado de empresas debe al Estado 173 millones de euros.
- Abogado/s: No se han hecho públicos en las fuentes consultadas.
Seis detenidos y dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid en una operación de la UCO y la Agencia Tributaria en octubre de 2024 por este fraude. Los nombres no se han detallado públicamente en las noticias.

---

4. Otras tramas y figuras relevantes en investigaciones de la Audiencia Nacional sobre hidrocarburos:

Francisco Javier Cillán: Presunto "cerebro" de una trama de hidrocarburos que ha afirmado seguir órdenes de cabecillas. La Audiencia Nacional ha investigado tramas complejas en las que su nombre ha sido mencionado.
- Abogado/s: No se ha hecho público su nombre específico.
Empresas con crecimientos anómalos bajo el foco de la Agencia Tributaria y posibles investigaciones (confirmadas en el contexto de las grandes tramas de IVA de hidrocarburos):
- Nascor: Pasó de ventas de 5,7 a 143 millones de litros, lo que la sitúa bajo el foco de las autoridades por posibles irregularidades y es objeto de investigación en las tramas.
- Villafuel: Mencionada como una de las "grandes conocidas" del sector y que obtuvo su licencia de operador en septiembre de 2022. Se ha señalado que su principal cliente debe 60 millones a Hacienda. Ha sido vinculada a Aldama y es parte del foco en la investigación principal de IVA de hidrocarburos.

---

¿Se ha publicado la implicación de algún ingeniero de minas en estas tramas?

Tras una revisión exhaustiva de la información disponible públicamente en Internet y redes sociales (incluyendo búsquedas en español, inglés y árabe), **no se ha encontrado ninguna publicación que mencione específicamente la implicación, investigación o detención de ingenieros de minas en ninguna de las tramas de fraude de hidrocarburos en la Audiencia Nacional de España.**

Las noticias y comunicados oficiales se centran en los siguientes perfiles de personas investigadas:

Empresarios y directivos de compañías petroleras y distribuidoras de hidrocarburos.
Presuntos **testaferros** y administradores de sociedades instrumentales.
**Intermediarios** y "conseguidores".
Miembros de las **fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado** (como el comandante de la Guardia Civil y el otro Guardia Civil Juan Yepes en la trama vinculada al "Caso Koldo").
Personal vinculado a la **política o la administración** (en el caso de Koldo García y la trama de mascarillas, con extensión a esta de hidrocarburos).

La naturaleza de los fraudes, que se centran en el impago del IVA mediante complejas estructuras societarias y la comercialización ficticia o real de hidrocarburos, implica principalmente a perfiles con conocimientos en el ámbito mercantil, fiscal, financiero y de blanqueo de capitales. Aunque los ingenieros de minas tienen un conocimiento técnico profundo del sector extractivo y energético, las actividades delictivas publicadas hasta ahora no se han relacionado con aspectos de ingeniería o producción, sino con la evasión fiscal y el blanqueo en la cadena de comercialización.

Por lo tanto, con la información actual, **no hay constancia pública de que ingenieros de minas estén implicados o siendo investigados en estas tramas.**

---

Conclusiones Provisionales:

Las tramas de fraude en hidrocarburos en la Audiencia Nacional constituyen un complejo entramado de delitos fiscales y de blanqueo de capitales que implican a un número significativo de personas y empresas. Los nombres de **Víctor de Aldama** y **Alejandro Hamlyn** emergen como figuras centrales en las investigaciones más recientes, y la confirmación de **José Antonio Choclán** como abogado de ambos subraya la sofisticación de las defensas legales en estas macrocausas.

La información pública sobre los abogados de la mayoría de los investigados es limitada debido a la naturaleza de las investigaciones penales. APEDANICA, como observador y promotor de la transparencia, debe seguir atentamente la evolución de estas causas, que prometen desvelar más detalles a medida que avancen en el proceso judicial.