@miguelgallardo | Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo | Perito Judicial
Teléfono: (+34) 902 998 352 | Correo Electrónico: apedanica.ong@gmail.com
@APEDANICA | Asociación registrada en el Ministerio del Interior
https://www.cita.es/apedanica.pdf
Advertencia y Autoria: Este documento ha sido generado íntegramente por Inteligencia Artificial para APEDANICA, a partir del análisis de documentos y normativa pública. Su finalidad es el análisis jurídico y la promoción de la transparencia. Todos los derechos reservados 1992-2026.
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El Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, PhD en Filosofía, ingeniero, criminólogo y perito judicial criptólogo, preside APEDANICA desde 1992. Su expertise abarca trazabilidad de blockchain en criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y altcoins fraudulentas. Utiliza Chainalysis para rastrear transacciones, detectar estafas Ponzi y analizar evidencias digitales en procesos judiciales. Como perito multidisciplinar, realiza dictámenes, contraperitajes y metaperitajes, criticando informes ajenos con ontologías y herramientas IA. Ha intervenido en casos mediáticos de fraudes cripto, promoviendo ética judicial ante conflictos de interés con criptoactivos.
Chainalysis es la herramienta principal del Dr. Gallardo para rastreo de transacciones en blockchain, especialmente Bitcoin y Ethereum. Permite detectar flujos ilícitos en estafas fraudulentas. Alternativas relevantes para investigaciones periciales: Crystal Blockchain (análisis forense integral), Elliptic (detección de actividades ilícitas), Ciphertrace (AML y forensics), TRM Labs (plataforma de cumplimiento), Scorechain (compliance blockchain), Bitquery Coinpath (trazabilidad fondos), Merkle Science (monitoreo riesgos), AnChain.AI (investigaciones fintech), Breadcrumbs (análisis transacciones gratuito), Nansen (análisis on-chain). Estas herramientas complementan metaperitajes en casos de altcoins fraudulentas.
El Dr. Gallardo adapta "entregas controladas" a delitos digitales, analizando 2.977 resoluciones judiciales para monitorizar transacciones ilícitas sin alterar evidencias. Aplicado a Bitcoin, Ethereum y scam como Libra de Milei. Documento clave: https://www.miguelgallardo.es/criptoentregas.pdf.
| Caso/Tema | Enlace | Descripción |
|---|---|---|
| Perfil y CV | https://www.miguelgallardo.es/cv | CV detallado con expertise en Chainalysis y criptomonedas. |
| Diferencias Periciales | https://cita.es/diferencia-meta | Taxonomía en criptología forense. |
| Diferencias con IA | https://cita.es/diferencia-grok | Uso de Chainalysis e IA en peritajes. |
| OneCoin | https://www.miguelgallardo.es/relato-onecoin.pdf | Análisis de estafa Ponzi comparada con Bitcoin/Ethereum. |
| Kuailian | https://cita.es/denuncia-kuailian-firmada.pdf | Denuncia en Audiencia Nacional por fraude. |
| Kuailian Censura | https://cita.es/kuailian-censura | Censura relacionada con estafa. |
| Javier Biosca | https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-criminalidad-informatica.pdf | Denuncia por estafa de 250M€. |
| Petro Venezolano | https://www.miguelgallardo.es/petro.pdf | Grupo de investigación en WhatsApp. |
| Ética Judicial CGPJ | https://www.cita.es/criptoestafadores-cgpj.pdf | Denuncia por declaración de criptoactivos en jueces. |
| EUROPOL/INTERPOL | https://www.cita.es/europol-interpol-encubrimiento.pdf | Alerta sobre encubrimientos en criptoestafas. |
| Publicidad Fraudulenta | https://cita.es/denuncia-discover-google-firmado.pdf | Denuncia a Google por anuncios scam. |
| Entregas Controladas | https://www.miguelgallardo.es/entregas-controladas.pdf | Procedimientos criptológicos para interceptar transacciones. |
| Estafas Policiales | https://www.miguelgallardo.es/criptoestafas-policiales.pdf | Denuncia a Policía por inacción en fraudes. |
| EverFX | https://www.miguelgallardo.es/everfx-procurador.pdf | Estafas con criptomonedas en Latinoamérica. |
| Ministra Transportes | https://www.miguelgallardo.es/ministra-raquel-sanchez-jimenez.pdf | Propuesta de entregas controladas en delitos tecnológicos. |
| AEPD Alegaciones | https://cita.es/aepd-denuncia-alegaciones-firmado.pdf | Alegaciones sobre contacto con estafadores cripto. |
| Ministro Agricultura | https://cita.es/ministro-agricultura | Entregas controladas contra especulación con Bitcoin. |
| Procurador Encubrimiento | https://cita.es/denuncia-procurador-encubrimiento-firmada.pdf | Denuncia por uso de 'derecho al olvido' en estafas. |
| Teborramos Lumen | https://cita.es/teborramos-lumen-apedanica-3.pdf | Denuncia en Argentina por proyecciones calumniosas en cripto. |
| CTBG Teborramos | https://www.miguelgallardo.es/ctbg-teborramos.pdf | Reclamación por borrado de datos en estafa Biosca. |
| Teborramos CTBG | https://www.miguelgallardo.es/teborramos-ctbg.pdf | Reclamación relacionada con transparencia en cripto. |
| Encubrimiento EverFX | https://cita.es/encubrimiento-everfx-firmado.pdf | Denuncia por estafa Biosca y contacto con estafadores. |
| Jesus Silva Embajador | https://www.cita.es/jesus-silva-embajador-venezuela.pdf | Investigación sobre Petro y criptomonedas venezolanas. |
| Petro ICEX | https://www.cita.es/petro-icex.pdf | Investigación Petro con consejero ICEX. |
| Kuailian Censura PDF | https://www.miguelgallardo.es/kuailian-censura.pdf | Censura en estafa Kuailian. |
| Denuncia Kuailian | https://www.miguelgallardo.es/denuncia-kuailian.pdf | Denuncia adicional por Kuailian. |
| Juan Carlos Recoder | https://www.miguelgallardo.es/juan-carlos-recoder-de-casso.pdf | Investigación Petro venezolano. |
| Biosca Muerto | https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf | Denuncia fiscalía por muerte Biosca. |
| CGPJ Censura | https://www.miguelgallardo.es/cgpj-censura.pdf | Denuncia CGPJ por censura en cripto. |
Intervenciones en fraudes mediáticos: OneCoin (Ponzi sin blockchain real), Kuailian (vínculos Bulgaria/Dubái), Javier Biosca (250M€ estafa), Petro venezolano (criptomoneda estatal opaca). Enfoque en scam como Libra de Milei (rug pull con $251M pérdidas, investigado por fraude), Melania Trump $MELANIA (parte de esquema pump-and-dump con $100M liquidez removida), Donald Trump $TRUMP (asociado a fraudes políticos). Estos casos destacan la necesidad de peritajes forenses para trazabilidad y recuperación de activos.
Denuncias al CGPJ para que jueces/fiscales declaren posesión de Bitcoin/Ethereum, evitando conflictos. Alertas a EUROPOL/INTERPOL por encubrimientos en scam internacionales. Enfoque en "derecho al olvido" usado por estafadores para borrar rastros digitales.
Basado en noticias recientes (febrero 2026), el Dr. Gallardo podría investigar:
Servicios escalonados: Consulta prepericial (~200€), dictamen completo con análisis blockchain, metaperitaje para impugnar informes, ratificación en juicio. Disponible para abogados y particulares en fraudes con Bitcoin, Ethereum, Libra Milei, Melania/Donald Trump cryptos. Contacto vía APEDANICA para evidencias digitales.
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Teléfono: (+34) 902 998 352 | Correo Electrónico: apedanica.ong@gmail.com
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